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Liberty Reserve老板被抓网站被封

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来源: 2013-5-29 00:17:17 显示全部楼层 |阅读模式

20130529001313.jpg
在哥斯大黎加政府和美国要求下, 西班牙警方抓获了 Liberty Reserve 网站创始人和老板 Arthur Budovsky Belanchuk, 罪名是洗钱, 参与金融犯罪和为儿童色情和毒品网站提供资金. 许多流行的知名网站都采用 LR 作为信任的支付方式, 也是许多电子货币提现为美圆的渠道. 而  Liberty Reserve 亦不似其他在线支付网站, 并不保存用户个人信息, 同时也因付款是立即且不可退回的特性而大受欢迎. 现在 LR 所有服务已经停止网站关闭. LR 用户的资金目前全部消失, 这些网站和用户的损失总额可能高达上亿美圆.

Liberty Reserve(国内俗称LR),是一种用没有任何监管的、不记名的、没有固定交易场所的网络货币。由于其不记名的特点,无法追踪购买LR的资金来源,因此,是不符合外汇公司的AML(反洗钱)规定的,所有使用LR的公司,必定是不靠谱的。ChinaNFA曾经列出的靠谱券商列表里,没有一家公司是使用LR的。(特例:Trading Point这个塞浦路斯的公司,按理说,也是CySec监管的,但是,当我们收到网友举报其接受LR时,果断将其从表中剔除)。

从2012年开始,当发现海外LR兑换USD BankWire的费率涨到10%以上的时候,我们就可以预知,LR已经开始不行了。货币必须有国家信用作为支撑,而LR的老板却凭空创造出一种没有任何支撑的网络虚拟货币,的确匪夷所思。

说道LR的老板,不能不提到他的历史。Arthur此人在早在1999年就创立了非法公司GoldAge(LR的前身),并因非法转移超过3000万美金,于2006年在纽约被捕。2007年Arthur和他的合伙人Vladimir(看名字也是俄罗斯系的,因为普京全名就是Vladimir Putin)被判入狱5年,缓刑5年。

随后,LR老板放弃美国籍,入籍哥斯达黎加,开始了Liberty Reserve。被很多资金管制国家例如巴基斯坦,印度,中国等等地区的外汇交易者所喜爱。



2013-5-29 12:11:02 显示全部楼层
好可怕啊,说封就封了,用户的钱怎么办,那些兑换商亏死了
2013-5-30 02:44:11 显示全部楼层
匆匆 发表于 2013-5-29 12:11
好可怕啊,说封就封了,用户的钱怎么办,那些兑换商亏死了

昨天在一群里看见一兑换商哭死了,亏了一百多万
2013-5-30 02:45:21 显示全部楼层
这些国外的网银最好不要多放钱,说不定什么时候就倒了,钱毛都没了
扑克室也是一样 我们的钱跟本不受法律保护的
2013-6-1 11:12:42 显示全部楼层
好在我的lr都在倒闭前存入了外汇的账户里了!不知道WebMoney会不会有这种下场,怕怕,现在在用WebMoney
2013-6-1 16:45:45 显示全部楼层
钱还是要放到自己口袋里放心 像国外这些东西随时都有可能倒掉
不过wmz美国佬好像管不了吧,
2013-6-3 18:22:59 显示全部楼层
还是放支付宝比较放心
2013-6-3 18:23:37 显示全部楼层
希望有一天我们的支付宝也能成为国际通用的支付手段
2013-6-29 02:32:33 显示全部楼层
好悲剧啊!!
2015-7-15 23:27:12 显示全部楼层
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